فعالیت های اقتصادی روسیه زیر ذره بین و ردپای پوتین

فعالیت های اقتصادی روسیه زیر ذره بین  و ردپای پوتین

در روز های اخیر برخی فعالیت های افراد اقتصادی در روسیه زیر ذره بین قرار گرفته است به طوری که این امور به دقت مورد بررسی برخی از شبکه های روسیه روی آن حساس شده اند.یکی از این افراد ولادیمیر پوتین هست که رد پای وی در این فعالیت دیده می شود.با توجه به نظام خاص و سابقه ی اقتصادی در روسیه امکان این موارد در روسیه دیده می شود.پیگیری شبکه هایی از معاملات خارجی و وام های کلان به ارزش ۲ میلیارد دلار، سرنخ را به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه رسانده است. افشاگری بی سابقه ای از اسناد نشان می دهد که این مبالغ توانسته به شکل قابل توجهی باعث ثروتمند شدن نزدیکان پوتین گردد.اگرچه نام شخص رئیس جمهور در هیچ کجا ثبت نشده، اما اطلاعات بدست آمده الگویی را نشان می دهد که بر اساس آن دوستان و نزدیکان رئیس جمهور به ثروتی کلان دست یافته اند. بدیهی است که این امر بدون حمایت رئیس جمهور ممکن نبوده است. این اسناد تنها بخشی از میلیون ها سندی است که در اختیار پایگاه اطلاعات «موساک فونسکا» چهارمین شرکت بزرگ حقوقی برون مرزی قرار گرفته است.ردپای برون مرزی این پولشویی از پاناما آغاز شده و از روسیه، سوئیس و قبرس می گذرد و شامل یک پیست اسکی خصوصی- جایی که دختر کوچک پوتین کاترینا در ۲۰۱۳ ازدواج کرد- نیز می شود.اسناد مربوط به پاناما توجه عمومی را به شخصی به نام «سرگئی رولدوگین» نزدیکترین دوس پوتین جلب می کند. وی کسی است که رئیس جمهور روسیه را به «لیومیلا» همسر سابقش معرفی کرد و پدرخوانده «ماریا» دختر بزرگ پوتین است.
ردپای پول
رولدوگین که یک موسیقی دان حرفه ای است به تدریج توانسته ثروتی عظیم نزدیک به ارزش حداقل ۱۰۰میلیون دلارانباشت کند.به احتمال زیاد رولدوگین به این دلیل برای ایفای این نقش مهم انتخاب شده است که توجه عمومی را چندان به خود جلب نمی کرد.طبق این اسناد،وی نزد مقامات بانک های سوئیس و لوکزامبورگ نزدیکی به هر یک از مقامات و چهره های روسیه را انکار می کرده است. وی همچنین مدعی بوده که تاجرنیست.با این وجود اسناد نشان می دهد که این دوست نزدیک آقای رئیس جمهور نزدیک به ۱۲٫۵ درصد از سهام بزرگترین شرکت تبلیغاتی تلویزیون در روسیه رادر دست داشته است. درآمد ماهانه این شرکت بیش از ۸۰۰ میلیون یورو است. پیش از این، برخورداری وی از سهام این شرکت ثروتمند مخفیانه بود.رولدگین همچنین اجازه خرید سهام اندکی در کلزخانه تراکتورسازی کاماز روسیه را داشته است. این کارخانه خودروهای نظامی نیز تولید می کند و ۱۵ درصد ازسهام شرکت ریتار قبرس را نیز در دست دارد.۳٫۲ درصد از سهام بانک روسیا نیز به دوست رئیس جمهور تعلق داشته است. این بانک، بانکی خصوصی درسن پترزبورگ است که به دلیل نزدیکی به پوتین در ۲۰۱۴ و پس از لشگرکشی روسیه به اوکراین از سوی آمریکا تحریم شد. این دارایی ها تنها بخشی ازمجموعه طرح های مالی افشا شده مربوط به این بانک هستند.ریاست این بانک به عهده «یوری کوالچوک» است که آمریکا مدعی است بانکدار شخصی بسیاری ازمقامات روس از جمله پوتین می باشد. اسناد پاناما نشان می دهد که کوالچوک و بانک روسیه توانستند حداقل۱میلیارد دلار به شرکتی برون مرزی بنام سندلوود کانتیننتال منتقل کنند.این وجوه با وام هایی از سوی بانک تجاری روسیه که بانکی دولتی است و در قبرس واقع شده تامین شده است. هیچ توضیحی در مورد چرایی تامین این مبلغ از سوی این بانک در اسناد ارائه نشده است.معادل مبلغی که از این بانک دولتی دریافت شده، در روسیه با نرخی بسیار بالا قرض داده شده و سود آن مخفیانه به حسابی در سوئیس منتقل شده است. قایقی به مبلغ ۶ میلیون دلار از سوی سندلوود خریداری شده و به بندری در نزدیکی سن پترزبورگ منتقل شده است.این مبلغ همچنین مستقیما و با نرخ بهره ۱ درصد و بدون ضمانت به حلقه نزدیکان پوتین واگذار شده است. در مورد بازپرداخت این وام ها و یا عدم بازپرداخت آن سندی وجود ندارد.در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ سندلوود سه وام به ارزش ۱۱٫۳ میلیون دلار به شرکتی برون مرزی به نام «اوزون» واگذار کرد که مالک پیست اسکی مجلل ایگورا واقع در منطقه لنینگارد بود. شرکت اوزون به کوالچوک و شرکتی در قبرس تعلق داشت. پوتین از مهم ترین چهره هایی است که دائما به این پیست می رود.۱۸ ماه پس از این، رئیس جمهور از این پیست برای برگزاری مراسم ازدواج دخترش استفاده کرد. داماد وی «کریل شامالوو» پسر یکی دیگر از دوستان پوتین در سن پترزبورگ بود. اخبار مربوط به این مراسم که در آن هرگونه فیلم برداری ممنوع شده بود، در سال ۲۰۱۵ افشا شد.اسناد از سوی منبعی در روزنامه آلمانی زود دویچه زایتونگ جمع آوری شده و با کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران محقق، بی.بی.سی و گاردین به اشتراک گذارده شده است.اسناد نشان دهنده موارد دیگری از تلاش های حلقه نزدیکان پوتین برای انتقال پول به خارج از کشور است. در اساس استفاده از شرکت های برون مرزی غیرقانونی نیست.با این وجود به نظر می رسد که نقل و انتقالات شامل معاملات جعلی سهام، تخصیص میلیون ها دلار برای ارائه خدمات مشاوره ای نامشخص و پرداخت مبالغ هنگفتی برای جبران خسارت معاملات لغو شده است. در سال۲۰۱۱ یکی از شرکت های رولدگین حقوق مالکیت معنوی وامی ۲۰۰ میلیون دلاری را در ازای ۱ دلار خریداری کرد. به گفته «اندرو میشل» کارشناس امور پولشویی، چنین موردی تجارت نیست، بلکه به وجود آوردن ظاهری تجاری برای مخفی کردن دارایی ها و ثروت است.
امور مخفیانه مربوط به معاملات برون مرزی
کارکنان بانک روسیه همه دستورالعمل های مربوط به معاملات برون مرزی خود را به واسطه ای محرمانه – شرکتی حقوقی در زوریخ سوئیس- می فرستادند.در مقابل، این شرکت سوئیسی ترتیب تاسیس شرکت های صوری در جزایر ویرجین انگلیس، با نام های ساختگی برای مدیران آن جهت امضای این قراردادها را می داد. حتی اسناد محرمانه موساک در مورد مالکان حقیقی این شرکت ها نیز خود سندی دیگر بر صوری بودن این شرکت ها است.
گمانه زنی ها در مورد میزان دارایی های شخص پوتین بیش از یک دهه است که ادامه دارد. در سال ۲۰۰۷ و بر اساس اطلاعاتی که از درون دولت درز کرد، دارایی وی بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار بود.این نمونه ای است که به دست رسانه ها رسیده است .اما شاید برخی از این دارایی ها پنهان بماند وکسی از آنها خبر نداشته باشند.

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)